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加強反洗錢監管，6月分以來，央行下發多張罰單劍指反洗錢，讓商業銀行不敢心存僥倖，紛紛加大反洗錢力度。據大陸《證券日報》披露，大陸不少商業銀行從8月起嚴格執行同一信用卡帳戶每日累計境外取現，不得超過等值1萬元人民幣，同一客戶每自然年內累計境外取現不得超過等值10萬元人民幣。

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大陸某商業股份制銀行公告，自2017年8月19日起，調整信用卡跨境取款限額。去年底，人行公告自然人大額現金交易列入反洗錢監管金額是每日累計5萬元人民幣，但商業銀行為達標，主動下調限額，即同一信用卡帳戶每日累計境外取現不得超過等值1萬元人民幣，同一客戶每自然年內累計境外取現不得超過等值10萬元人民幣。《證券日報》報導，事實上，早在2015年，銀聯卡境外取現就因防範洗錢風險進行調整，但當時對於信用卡並未加以限制。

報導稱，已有不推薦 牙齒美白喝咖啡牙齒黃少商業股份銀行在大陸人行對銀行強監管劍指反洗錢下，紛紛響應大陸人行關於遏牙齒黃黃的怎麼辦制跨境大額取現的洗錢風險提示要求。即持卡人透過銀聯線路在境外（含港澳台）進行取現的累計限額調整，超過限額境外取現交易，將不予受理。(旺報)

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